سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ خصوصیات و نحوه شناسایی آن ها

سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و مانند مجرمان سنتی که تلاش می‌کنند از حساب بانکی شما پول برداشت کنند یا هزینه‌های جعلی ایجاد کنند، کلاهبرداران کریپتو نیز به هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند تا ارزهای دیجیتال شما را بدزدند. این سایت‌ها می‌توانند با ارائه پیشنهادهای جذاب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی یا با استفاده از ترفندهای پیچیده اجتماعی شما را فریب دهند.

دانستن روش‌های کاری این سایت‌های کلاهبرداری می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از زمان و چگونگی هدف قرار گرفتن توسط آن‌ها داشته باشید. این اطلاعات می‌تواند به شما ابزارهای لازم برای شناسایی و اجتناب از این تهدیدات را بدهد. اگر شما در یک سایت ترید مشکوک به یک کلاهبرداری ارز دیجیتال هستید یا هرگونه ارتباط مشکوکی با آن دارید، آگاهی از روش‌های مقابله با این نوع کلاهبرداری‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای که می‌توانید انجام دهید، می‌تواند امنیت شما را در دنیای دیجیتال افزایش دهد.

این مقاله به بررسی خصوصیات سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و نحوه شناسایی آن‌ها می‌پردازد. همچنین راهکارهایی برای حفاظت از سرمایه‌های دیجیتال شما ارائه می‌دهد تا بتوانید با اطمینان بیشتری در این بازار پر مخاطره فعالیت کنید. گفتنی است که  با وجود این سایت‌ها، پلتفرم‌های امنی وجود دارند که بتوانید سرمایه‌گذاری راحتی را داشته باشید. شما می‌توانید با خرید ارز دیجیتال از بیتشال این تجربه لذت بخش را  کسب کنید.

سایت کلاهبرداری چیست؟

سایت ‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، پلتفرم‌های آنلاینی هستند که با استفاده از ارزهای دیجیتال اقدام به سرقت از قربانیان می‌کنند. این سایت‌ها از ناشناس بودن و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال سوء استفاده کرده و مانند بسیاری از کلاهبرداری‌های مالی، از طریق فریب مردم عمل می‌کنند. کلاهبرداران با بهره‌برداری از اعتماد قربانیان، کمبود دانش و تمایل آن‌ها به کسب سود سریع، فعالیت‌های خود را پیش می‌برند.

آن‌ها با ارائه پیشنهادهای جذاب و قانع‌کننده، وب‌سایت‌هایی با ظاهر حرفه‌ای و متقاعدکننده ایجاد می‌کنند که در حقیقت، مملو از بدافزارهایی برای سرقت اطلاعات و ارزهای دیجیتال هستند. برای جلب اعتماد بیشتر، کلاهبرداران گاهی از اسم و اعتبار افراد مشهور یا پروژه‌های معتبر سوء استفاده کرده و حتی به قربانیان اجازه می‌دهند که مقداری از پول خود را واقعاً برداشت کنند تا در نهایت، پرداخت‌های بیشتری از آن‌ها دریافت کنند.

معرفی انواع سایت‌های اسکم و کلاهبرداری

کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. دستیابی به اطلاعات کیف پول دیجیتال

در این نوع کلاهبرداری، هدف کلاهبرداران دسترسی به اطلاعات حساس کاربران است که به آن‌ها اجازه دسترسی به کیف پول دیجیتال یا سایر اطلاعات خصوصی مانند گذرواژه‌ها و کدهای امنیتی را می‌دهد. این روش می‌تواند شامل تکنیک‌های فیشینگ، استفاده از نرم‌افزارهای مخرب یا حتی دسترسی فیزیکی به سخت‌افزار قربانی مانند رایانه یا تلفن هوشمند باشد. کلاهبرداران با استفاده از این اطلاعات، می‌توانند به‌طور مستقیم به ارزهای دیجیتال کاربر دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را سرقت کنند.

۲. انتقال مستقیم ارز دیجیتال به کلاهبردار

در این روش، سایت‌های کلاهبرداری با استفاده از طرح‌های جعلی و متقلبانه، کاربران را فریب می‌دهند تا ارز دیجیتال خود را مستقیماً به کلاهبرداران منتقل کنند. این طرح‌ها می‌توانند شامل جعل هویت، ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری تقلبی، تبلیغ فرصت‌های تجاری غیرواقعی یا استفاده از ابزارهای مخرب دیگر باشند. کاربران معمولاً با وعده‌های جذاب و فریبنده به این سایت‌ها جلب می‌شوند و بدون اطلاع از واقعی نبودن این فرصت‌ها، ارزهای دیجیتال خود را به حساب‌های کلاهبرداران منتقل می‌کنند.

آگاهی از این دو نوع اصلی کلاهبرداری می‌تواند به کاربران کمک کند تا از افتادن در دام این کلاهبرداران جلوگیری کرده و از سرمایه‌های دیجیتال خود محافظت کنند. همیشه باید هوشیار بوده و قبل از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا سرمایه‌گذاری در هر سایت جدید، تحقیقات کافی انجام دهید. در ادامه به بررسی دقیق روش‌های کلاهبرداری خواهیم پرداخت.

راگ‌پول (Rug Pull)

این روش یکی از انواع کلاهبرداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال است که طی آن توسعه‌دهندگان یا اعضای تیم پروژه به طور ناگهانی و بدون هشدار قبلی، تمامی سرمایه‌های جذب‌شده را برداشت کرده و ناپدید می‌شوند. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ می‌دهد که تیم پروژه ابتدا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و با تبلیغات جعلی و وعده‌های غیر واقعی، سرمایه‌های زیادی را به پروژه جذب می‌کند.

اما به محض جمع‌آوری مقدار زیادی سرمایه، تیم پروژه به طور ناگهانی تمامی سرمایه‌ها را برداشت کرده و از پروژه خارج می‌شود، در نتیجه سرمایه‌گذاران با از دست دادن سرمایه‌های خود مواجه می‌شوند.

راگ‌پول معمولاً در پروژه‌های جدید و کم‌شناخته ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد که فاقد شفافیت کافی و اعتبار قوی هستند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید با دقت و تحقیق کافی به پروژه‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند نزدیک شوند. برای جلوگیری از افتادن در دام این نوع کلاهبرداری، بررسی شفافیت و اعتبار پروژه، تحقیق در مورد تیم توسعه‌دهنده و اجتناب از پروژه‌هایی که وعده‌های بیش از حد جذاب و غیر واقعی می‌دهند، بسیار ضروری است.

ارائه ICO و NFT تقلبی

فرصت‌های جدید مبتنی بر کریپتو، مانند عرضه اولیه کوین (ICO) و توکن‌های غیرمثلی (NFT)، علاوه بر ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب، راه‌های بیشتری را نیز برای کلاهبرداران فراهم می‌کنند تا به پول شما دسترسی داشته باشند. در موارد تقلبی، کلاهبرداران با ایجاد پروژه‌های جعلی، وعده‌های بزرگ و غیرواقعی می‌دهند تا سرمایه‌گذاران را فریب دهند و پس از جمع‌آوری سرمایه، ناپدید می‌شوند.

در مورد NFT‌ها، کلاهبرداران با فروش توکن‌های غیرمثلی جعلی یا پروژه‌های NFT تقلبی، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند. آن‌ها ممکن است با تبلیغات گسترده و استفاده از نام‌های مشهور یا هنرمندان جعلی، توجه زیادی را به خود جلب کنند. اما پس از خرید توکن‌های جعلی، سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که ارزش واقعی این توکن‌ها بسیار کمتر از مقدار سرمایه‌گذاری شده است یا حتی هیچ ارزشی ندارند.

فرصت کسب سودهای نا متعارف

این سایت‌ها اغلب سرمایه‌گذاران را با توجه به نوسانات شدید قیمت لحظه‌ ای ارز دیجیتال، ترغیب می‌کنند تا مبالغ هنگفتی را برای دریافت این سودهای وعده داده شده سرمایه‌گذاری کنند. اما باید به خاطر داشت که هیچ سودی بدون ریسک نیست و وعده‌های غیرواقعی و سودهای نامتعارف اغلب نشانه‌هایی از کلاهبرداری هستند. کلاهبرداران از طمع و تمایل افراد به کسب سود سریع سوء استفاده می‌کنند و با ایجاد تبلیغات جذاب و وسوسه‌انگیز، قربانیان را به دام می‌اندازند. این نوع کلاهبرداری‌ها می‌توانند منجر به از دست رفتن سرمایه‌های بزرگی شوند که بازگرداندن آن‌ها اغلب غیرممکن است.

چگونه سایت های کلاهبرداری را بشناسیم

برای شناخت از این سایت ها و یا مدل‌های دیگر نظیر کلاهبرداری پانزی نیاز است، ابتدا دانش خود را در رابطه با موضوع سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهید. هر چه میزان این دانش بیشتر باشد، سرمایه شما بیشتر در امان می‌ماند. در ادامه چند مورد از راهکارهای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

آگاهی و تحلیل White paper

تمامی رمزارزها ابتدا یک فرآیند توسعه را طی می‌کنند و قبل از شروع این فرآیند، معمولاً یک سند به نام  White Paper  منتشر می‌شود که برای مطالعه عموم مردم است. وایت پیپر، قانونی به وضوح پروتکل‌ها و وضعیت بلاک چین را تشریح کرده، فرمول‌ها را توضیح داده و نحوه عملکرد کل شبکه را بیان می‌کند. اما ارزهای دیجیتال جعلی اغلب،  White Paperهای کامل و مستندی ارائه نمی‌کنند. نسخه‌های تقلبی معمولاً بد نوشته شده، ارقام ناهماهنگی دارند و توضیح نمی‌دهند که چگونه از پول جمع‌آوری شده استفاده خواهد شد.

بررسی اعضای تیم توسعه دهنده

برای ارزیابی مشروعیت یک پروژه ارز دیجیتال، بررسی اعضای تیم توسعه‌دهنده بسیار مهم است.
وایتپیپرها باید اطلاعات دقیقی درباره اعضا و توسعه‌دهندگان پشت پروژه ارائه دهند. در برخی موارد، پروژه‌های رمزنگاری Open Source ممکن است نام توسعه‌دهندگان را ذکر نکنند، که برای این نوع پروژه‌ها معمول است. با این حال، می‌توانید بخش‌های کدنویسی، نظرات و بحث‌ها را در پلتفرم‌هایی مانند GitHub یا GitLab مشاهده کنید. همچنین، بسیاری از پروژه‌ها از انجمن‌ها و برنامه‌های کاربردی مانند Discord برای بحث و تبادل نظر استفاده می‌کنند.

اگر در جستجوی خود نتوانستید هیچ‌یک از این عناصر را پیدا کنید و White Paper نیز مملو از اشتباهات و اطلاعات نادرست است، بهتر است از سرمایه‌گذاری در آن پروژه خودداری کنید؛ زیرا احتمالاً با یک کلاهبرداری روبرو هستید. بررسی دقیق و موشکافانه تیم توسعه‌دهنده و منابع مرتبط می‌تواند به شما در تشخیص پروژه‌های معتبر از پروژه‌های کلاهبرداری کمک کند.

بررسی طراحی و امنیت سایت

یکی از نشانه‌های وب‌سایت‌های کلاهبرداری، طراحی ضعیف و وجود غلط‌های املایی و لینک‌های غیرفعال است. این وب‌سایت‌ها اغلب به جزئیات طراحی اهمیت نمی‌دهند و همین امر می‌تواند نشانه‌ای از غیرقانونی بودن آن‌ها باشد. علاوه بر این، وب‌سایت‌های کلاهبرداری معمولاً اقدامات امنیتی مناسب مانند گواهینامه‌های SSL را ندارند. گواهینامه‌های SSL برای اطمینان از ایمنی و حفاظت از اطلاعات کاربران ضروری هستند و نبود آن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده یک سایت غیرمطمئن باشد. بنابراین، بررسی طراحی و امنیت یک سایت قبل از سرمایه‌گذاری یا ارائه اطلاعات شخصی، می‌تواند به شما در شناسایی و اجتناب از وب‌سایت‌های کلاهبرداری کمک کند.

نتیجه گیری

در بازار پرسرعت و پویای ارزهای دیجیتال، آگاهی و هوشیاری نقش بسیار مهمی در محافظت از سرمایه‌های شما ایفا می‌کند. شناسایی سایت‌های کلاهبرداری نیازمند بررسی دقیق و جامع جنبه‌های مختلف یک پروژه، از جمله مطالعه وایت پیپر، ارزیابی تیم توسعه‌دهنده، و بررسی طراحی و امنیت وب‌سایت است. کلاهبرداران با وعده‌های سودآور و تبلیغات فریبنده سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارند، اما با دقت و تحقیق کافی می‌توان از افتادن در دام این ترفندها جلوگیری کرد. به یاد داشته باشید که اگر یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعیت ندارد. با اتخاذ این رویکرد محتاطانه و آگاهانه، می‌توانید با اطمینان بیشتری در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و از دارایی‌های خود محافظت نمایید.

سوالات متداول